PROGRAMA

 “Autoreferencia de los conceptos del tipo objetivo en el Derecho Penal Tributario.”

PONENTE: Dr. Javier López Biscayart 

PAÍS: Argentina 

 

“Nuevas Perspectivas del Derecho Penal Tributario: Los Retos de la Defensa.”

PONENTE: Dr. Juan Carlos Ferré Olivé

PAÍS: España

 

“Blanqueo de Capitales y Defraudación Tributaria: Relaciones.”

PONENTE: Dr. Antonio del Moral García

PAÍS: España

 

“Abuso de Derecho, Infracción y Delito Fiscal.”

PONENTE: Dr. César García Novoa 

PAÍS: España

 

“Aspectos Procedimentales de la Nueva Ley Penal Tributaria en Argentina.”

PONENTE: Dra. Graciela Nora Manonellas 

PAÍS: Argentina 

 

“Nueva Ley Penal Tributaria en Argentina: Aspectos Sustanciales.”

PONENTE: Dr. Humberto Jesús Bertazza

PAÍS: Argentina 

 

“Tipificación del Delito Fiscal en España y consecuencias del mismo, con especial referencia a la delimitación de la Responsabilidad Penal de las Personas Físicas y Jurídicas.”

PONENTE: Dra. Caridad Gómez Mourelo

PAÍS: España 

 

“Blanqueo de Dinero en España y México. Últimas Reformas Penales.”

PONENTE: Dr. Miguel Abel Souto

PAÍS: España 

 

“Los Sistemas de Compliance en Materia Tributaria desde la Experiencia Española.”

PONENTE: Pedro José Carrasco Parrilla

PAÍS: España 

 

“La Disciplina de los Delitos Fiscales en el Sistema Jurídico Italiano."

PONENTE: Dr. Alessandro Melchionda 

PAÍS: Italia

 

"Utilidad y aplicación de la prueba indiciaria en el Delito de Lavado de Dinero."

PONENTE: Dr. Julio César Cordón Aguilar

PAÍS: Guatemala 

 

"El Dolo en los Delitos Fiscales y la Responsabilidad de las Empresas."

PONENTE: Dr. Jesús Agustín Celorio Vela 

PAÍS: México 

 

“Simulación y Delito Fiscal."

PONENTE: Dr. Luis Manuel Alonso González  

PAÍS: España 

 

“El Compliance como Faz Negativa de la Imputación en el Delito Corporativo.”

PONENTE: Dr. Dino Carlos Caro Coria   

PAÍS: Perú 

 

"Delito fiscal y sus modalidades en Perú y México."

PONENTE: Dr. Daniel Irwin Yacolca Estares    

PAÍS: Perú 

 

"El Derecho Fiscal de la Sospecha."

PONENTE: Dr. Silvino Vergara Nava

PAÍS: México 

 

Lugar del evento: "The Westin", Santa Fe, Ciudad de México

Registro de participantes:  

  • 22 de mayo de 16:00 a 19:00 hrs (pre registro)
  • 23 de mayo de 07:30 a 9:00 hrs (registro)

Fechas del evento: 23, 24 y 25 de mayo del 2018

Carga horaria: 20 horas lectivas

Costo del evento:

Precios y Participantes CMEPT: $8,000.00 más IVA
Público en general: $10,000.00 más IVA

Incluye: 

Kit de participante: Portafolio, carpeta, thermo, cubo ecológico, usb, pluma, material digital, constancia de participación, coffee break completo los tres días del evento, comida para miércoles y jueves.

(se deberá solicitar al momento de la inscripción)