1er congreso en prevención de lavado de dinero

Aunque nuestro país ha avanzado significativamente en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero, todavía existe un alto riesgo de esa actividad, proveniente de algunas formas de defraudación fiscal y corrupción, entre otras. ¡Identifícalas!

Los expertos aquí reunidos explicarán las novedades en materia de PLD y FT en una jornada única en su tipo

VER MÁS